Культура

28-11-2014, 16:49
Оксана Марченко боится пикетов, поэтому не поедет во Львов

17-02-2014, 18:07
Состояние здоровья Маши Кончаловской на 18 февраля
Автоновости
8 раритетных автомобилей провалились под землю в музее США
Бизнес

13-01-2014, 14:51
В Луцке - рекордное количество нереализованных новогодних елок

01-10-2013, 12:37
Джон Донахью: PayPal и eBay получили разрешение на работу в России

написать редакторам
вы можете написать редакторам сайта

Послезавтра24.ru | События | Волынское ЧП незаконно легализовало более двух миллионов кредитов
главная  /  События  /  18-12-2012, 15:18
Волынское ЧП незаконно легализовало более двух миллионов кредитов
Волынское ЧП незаконно легализовало более двух миллионов кредитовЧиновники волынского частного предприятия незаконно легализовали 2 миллиона гривен кредитных средств. Сообщили в УНМ ГНА в Волынской области. Собственно, возвращать банку заемные деньги на предприятии намерения не было, - утверждают правоохранители. Зато, получив кредит на подконтрольное предприятие, легализовали средства в хозяйственной деятельности основного. Чтобы получить банковский кредит в сумме 2 миллиона гривен, на предприятии заранее составили неправдивые документы о движении средств, финансовой деятельности, баланс и подделали накладные. А в залог бизнесмены предложили уже заложенное в другом банке имущество. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, незаконной легализации средств на этом волынском предприятии в течение 2001-2007 годов «обслуживали» 8 фирм. В фиктивности менее нескольких из них налоговые милиционеры не сомневаются: в их арсенале доказательств - уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства по одной из них. В соучредителях этих же сомнительных предприятий числились должностные лица и родственники руководства предприятия, упаковочную установку и макаронные изделия которого бизнесмены дважды передали в залог. Теперь прокуратура города Луцка расследует уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем. В состав следственно-оперативной группы вошли сотрудники отдела налоговой милиции Луцкого ОГНИ. Недвижимое имущество предприятия арестованы.


Комментарии Материалы по теме 

Комментарии посетителей сайта выражают их субъективные точки зрения и не являются продукцией информационного агентства
«Послезавтра24.ru».
подробнее

/ Бизнес /

Майкла О'Лири: В Италии на Ryanair подали в суд
/ Бизнес /

Владимир Литвин о легализации игорного бизнеса в Украине
/ Бизнес /

Роман Пастухов: в Петербурге фирму зарегистрировать проще
/ События /

Даша Попова, похищенная в Ростове на Дону, найдена живой и невредимой
/ События /

В Луцке готовятся к Пасхальным праздникам


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

 поиск что нового?
самые обсуждаемые

Юбилейное вече: продолжение борьбы, несмотря на преследования и пытки
Социум, 11-02-2014, 19:04
Прогулочный катер Нептун затонул у берегов Сан-Франциско
События, 18-12-2012, 20:58
ФФУ оштрафовала Карпаты за файеры во время матча с Шахтером
Спорт, 28-11-2014, 17:05
Юго-запад Франции затопило
Катастрофы, 19-12-2012, 18:50
свежее видео

голосование

комментарии

Есть ли у мирового сообщества хорошее и независимое будущее?

Да, есть fellow
Нету no
Я не знаю what
Я надеюсь, что все будет хорошо winked

 
 


2014-02-11 19:30:15

Юбилейное вече: продолжение борьбы, несмотря на преслед ...
2013-01-25 17:34:14
Бабай Бабаев
Юго-запад Франции затопило
2013-01-25 17:32:49
Свободный Hanter
Юго-запад Франции затопило
2013-01-25 17:31:11
Жовто блакитний
Юго-запад Франции затопило
2013-01-25 17:28:46
Полный Капец
Юго-запад Франции затопило
© 2011—2013, ИА «Послезавтра24.ru». Все права защищены.
Редакция ИА «Послезавтра24.ru»

Условия использования материалов
Тексты новостей, аналитические материалы, интервью, фотографии (с указанием логотипа ИА), размещенные на сайте poslezavtra24.ru, являются интеллектуальной собственностью информационного агентства "Послезавтра24.ru". Запрещено использование этих материалов сайта либо их частей без ссылки на ИА "Послезавтра24.ru".
Нарушение указанных выше условий является нарушением законодательства РФ.
вернуться