Чиновники волынского частного предприятия незаконно легализовали 2 миллиона гривен кредитных средств. Сообщили в УНМ ГНА в Волынской области. Собственно, возвращать банку заемные деньги на предприятии намерения не было, - утверждают правоохранители. Зато, получив кредит на подконтрольное предприятие, легализовали средства в хозяйственной деятельности основного. Чтобы получить банковский кредит в сумме 2 миллиона гривен, на предприятии заранее составили неправдивые документы о движении средств, финансовой деятельности, баланс и подделали накладные. А в залог бизнесмены предложили уже заложенное в другом банке имущество. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, незаконной легализации средств на этом волынском предприятии в течение 2001-2007 годов «обслуживали» 8 фирм. В фиктивности менее нескольких из них налоговые милиционеры не сомневаются: в их арсенале доказательств - уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства по одной из них. В соучредителях этих же сомнительных предприятий числились должностные лица и родственники руководства предприятия, упаковочную установку и макаронные изделия которого бизнесмены дважды передали в залог. Теперь прокуратура города Луцка расследует уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем. В состав следственно-оперативной группы вошли сотрудники отдела налоговой милиции Луцкого ОГНИ. Недвижимое имущество предприятия арестованы.